Predstavnici najvece medjunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u cetvrtak, 25 maja, u prostorijama Udruzenja banaka Crne Gore odrzali su predavanje „SWIFT Financial Crime Compliance“. Predavanju su prisustvovali ucesnici iz skoro svih crnogorskih banaka, koji se bave poslovima pracenja uskladjenosti poslovanja, sprecavanja pranja novca i medjunarodnim platnim prometom. SWIFT je razvio set proizvoda i aplikacija koje su u ponudi svim bankama clanicama te mreze, cija je svrha pomoc bankama u identifikaciji pravnih i fizickih lica u platnom prometu koji su ili pod sankcijama ili ostalim svjetskim crnim listama. To su proizvodi KYC Registry (Registar Upoznaj svog klijenta), Sanctions Screening (Skrining sankcija), Daily Validation Report (Dnevni zvjestaj o validnosti transakcija), Business Intelligence (Poslovna analitika). Cilj predavanja, koje su odrzale G. Gizem Tansu i G. Maja Filipovic bio je predstavljanje ovih SWIFT-ovih proizvoda i dodatno podizanje svijesti u nasim bankama o znacaju borbe protiv finansijskog kriminala.
