Predstavnik UBCG je participirao na radionici Ublažavanje rizika od kompleksnih sankcija u Crnoj Gori. Sankcije i njihova primjena u Crnoj Gori. Izvršna naredba 14114 i koje rizike od sankcija crnogorska industrija treba da uzme u obzir. Ispitivanje sukoba sa lokalnim/regionalnim propisima. Izbegavanje sankcija kroz vlasništvo i kontrolu.
Međunarodni režimi sankcija:
Razumjevanje okvira, razlike između OFAC-a i EU, i rizici nepoštovanja propisa. Svrha i ciljevi sankcija i kontrole trgovine, njihov značaj za finansijski sektor. Pravni i regulatorni okvir koji reguliše sankcije i kontrolu trgovine: regulatorno okruženje u EU, SAD, Velikoj Britaniji i drugim relevantnim jurisdikcijama.
Rizici nepoštovanja propisa, uključujući trendove u sprovođenju i studije slučaja. Sankcije SAD: OFAC okvir za obaveze poštovanja propisa.
Zaobilaženje sankcija: Razvijajući obrasci pretovara.Tipologije izbegavanja sankcija (fahronističke i lažne kompanije; složene strukture vlasništva, korišćenje saveznika ili posrednika, pogrešno označavanje i pretovari, korišćenje nestandardnih plaćanja, lažna dokumentacija i iskorišćavanje jurisdikcijskih praznina, tehnike obmane uključujući izmenu fizičke identifikacije plovila, lažne zastave. Iskorišćavanje globalnog lanca snabdevanja: Pretovari i preusmjeravanje visokotehnološke robe, mikroelektronike i srodnih komponenti. Značaj Zajedničke liste visokog prioriteta (CHPL).
Radionicu su organizovali i realizovali Dobrovoljni korpus finansijskih usluga (FSVC), uz podršku Biroa za međunarodnu bezbjednost i restrikcije oružja zaštite američkog Stejt departmenta. Kancelarije za kooperativno smanjenje pretnji (ISN/CTR), sprovodi program tehničke pomoći za jačanje kapaciteta crnogorskih vlasti za ublažavanje složenih rizika od sankcija. U tom kontekstu, FSVC je organizovala obuku u Podgorici, kako bi se ojačao kapacitet regulatora za nadzor poštovanja sankcija i analizu i širenje informacija o sankcijama, poboljšala poštovanje privatnog sektora u skladu sa zahtjevima sankcija koje se mijenjaju i svest o tipologijama izbjegavanja, i ojačala javno-privatna saradnja u vezi sa sankcijama.
